São cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e três de prisão em SP e SC; organização utilizava complexo sistema de desvio de fluxo financeiro para ocultar receitas da venda de eletrônicos.
Uma organização criminosa chinesa, suspeita de movimentar cerca de R$ 1,1 bilhão em aparelhos eletrônicos, é alvo de uma operação do MPSP (Ministério Público de São Paulo), em conjunto com a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda, na manhã desta quinta-feira (12).
A operação busca desarticular um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens envolvendo o grupo, que atua no mercado de distribuição de produtos eletrônicos de São Paulo para todo o Brasil.
Conforme investigação, o grupo utilizava pessoas ligadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital) como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor. Segundo a polícia, o uso dessas figuras visava a blindagem patrimonial.
As investigações apontaram que a organização chegou aos valores bilionários em apenas sete meses. Além disso, foi constatado que as vendas dos produtos eram feitas pela plataforma principal, porém, os pagamentos eram direcionados para empresas de fachada, que exerciam o papel de “contas de passagem”. Assim, as notas fiscais eram emitidas por outras empresas.
São cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e três de prisão em São Paulo e Santa Catarina. Para as ações, foram mobilizados 100 policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).
Além do cumprimento de mandados, o GAEPP (Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial ) do MP realizou o sequestro de até R$ 1,1 bilhão. Nos valores, estão presentes ao menos R$ 25 milhões em imóveis e automóveis de luxo, diversas contas bancárias em nome de “laranjas”, além de aplicações financeiras.
CNN – Brasil