Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato (pena de 1 a 5 anos e multa) e associação criminosa (pena de 5 a 10 anos e multa).
Imagens: Reprodução G1
Uma operação da Polícia Federal, denominada Linha Verde, cumpre quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária nesta quarta-feira (18) em Salvador e Jequié (BA), além de Sergipe e Alagoas. A ação, que conta com 21 agentes, tem como alvo um grupo suspeito de fraudar a Caixa Econômica Federal em mais de R$ 567 mil. O esquema criminoso envolvia a abertura de contas e a aquisição de créditos usando documentos falsos em nome de terceiros, configurando-os como vítimas, juntamente com a instituição financeira.
O prejuízo causado à Caixa Econômica Federal, inicialmente estimado em mais de R$ 567 mil, pode ser ainda maior, segundo a Polícia Federal, após a análise dos dados coletados na operação. O bloqueio judicial de bens e valores dos investigados, limitado a R$ 300 mil por pessoa, foi realizado através do sistema SISBAJUD. Um relatório do COAF revela que o grupo movimentou R$ 4.674.295,59 em transações suspeitas entre 2020 e 2024. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato (pena de 1 a 5 anos e multa) e associação criminosa (pena de 5 a 10 anos e multa).
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